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俄罗斯监管部门将对大额现金交易进行监控
华翼网新闻中心 news.chinesewings.com - 财经金融证券新闻) 2007-09-24
据新华网报道,俄罗斯政府20日批准对反洗钱法进行修改。该修正案规定,俄联邦金融监察局将对所有超过60万卢布(1美元约合25卢布)或等值外汇的大额现金交易进行监控。  (www.chinesewings.com)

俄总理祖布科夫在政府会议上指出,上述措施将确保国家金融体系的透明度,它不会妨碍合法交易,受到监控的是那些可疑交易。这不仅是反恐的需要,实际上也是反腐措施。 

该修正案规定,所有超过60万卢布或等值外汇的大额现金交易必须向联邦金融监察局提供相关信息,包括购买住房、汽车等贵重商品。不过银行界对此表示不解,认为这将大大增加银行的工作量,妨碍银行向客户提供服务。金融监察局则表示,此举不会给任何人造成麻烦,通过电子系统提供信息很方便。
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