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美国审理麦道夫诈欺案法官令其年底前公布资产明细
华翼网新闻中心 news.chinesewings.com - 财经金融证券新闻) 2008-12-27
美国审理Bernard Madoff(麦道夫)诈欺案的法官下令,Madoff必须在12月31日之前,向美国证券交易委员会(SEC)呈报所有国内投资、贷款、信用额度、业务利润、交易帐户及其他持有部位的细节。对于急着得知能获得多少补偿的受害者来说,也算是新年好消息。 (www.chinesewings.com)
 
根据初步调查,Madoff以庞大的“庞兹骗局”(Ponzi scheme)引起的投资人损失高达500亿美元。由于Madoff迟不肯吐实投资细节,因此也耽误了受害者厘清损失的进度,引起公愤。

根据本月18日纽约曼哈顿地方法院法官Louis Stanton所下命令,Madoff必须提供所有“直接或间接获利”的资产细节,内容必须详述“所有项目的资金来源、金额、处理方式及当前下落”。至于国外业务部份,则必须在1月26日之前递交相同细目。

Madoff本月11日遭逮捕后,其投资公司Bernard L. Madoff Investment Securities LLC便遭监管人清算资产。Madoff则将面临最高10年监禁徒刑及500万美元罚金。

数名受害投资人已联手向Madoff及其投资公司提出集体诉讼。连和Madoff公司往来的投资公司,也被受害者列为控诉对象。例如纽约大学(New York University)便已具状控告基金经理人Ezra Merkin及旗下GabrielCapital LP基金及公司Ariel Fund Ltd,称其因此损失2400万美元。
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