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Nasdaq前主席涉诈骗500亿美元被美国联邦调查局逮捕
华翼网新闻中心 news.chinesewings.com - 财经金融证券新闻) 2008-12-13
纽约自动报价股市(Nasdaq)前主席马多夫因涉嫌诈骗500亿美元资金,前天被美国联邦调查局逮捕,这可能是美国史上最大的诈骗案之一。 (www.chinesewings.com)

马多夫(Bernard L. Madoff)是在美国时间11日上午8时被美国联邦调查局逮捕。美国证券交易委员会在一项民事起诉中指控马多夫“正在进行一项规模达500亿美元的庞氏骗局”。

所谓庞氏骗局(A Giant Ponzi Scheme),是一种非法集资手段,指行骗者向虚设的企业投资,以后来投资者的钱作为快速盈利付给最初投资者,以诱使更多人上当。

马多夫目前以1000万美元保释在外。

联邦调查局特工卡希奥皮说,马多夫告诉员工,他已经“玩完了”,现在“一无所有”,预料自己将会坐牢。

卡希奥皮在刑事指控中说,马多夫的投资顾问公司以运营一个证券业务为手段,欺骗其投资者。马多夫在交易中亏赔了投资者的钱,却从其他投资者支付的投资本金中拿钱谎称投资回报支付给一些投资者,此举导致投资者损失了上百亿美元。

如果被定罪,马多夫可能被判20监禁,以及最高罚款500万美元。

马多夫的律师霍尔维茨拒绝详谈这些指控。他在接受采访时说:“马多夫长期在金融服务业担任领导工作,他的从业纪录完美无瑕。他是个诚实的人。”霍尔维茨表示,他的当事人计划提出上诉。 

现年70岁的马多夫是伯纳德-马多夫投资证券公司(Bernard L. Madoff Investment Securities LLC)的创办人和主要股东。截止至11月17日,马多夫投资证券公司管理的资产大约为171亿美元,该公司50%的客户主要针对对冲基金、其他银行机构以及富有个体。
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