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法国兴业银行说内部管理失误酿成“巨额欺诈案”
华翼网新闻中心 news.chinesewings.com - 财经金融证券新闻) 2008-05-24
据新华网报道,法国兴业银行23日发表报告说,内部管理失误是造成该银行“巨额欺诈案”未能被及时发现的重要原因。  (www.chinesewings.com)
  
兴业银行今年1月宣布,该银行期货交易员凯维埃尔未经授权,违规买入大量欧洲股指期货,最终给兴业银行造成49亿欧元的巨额损失。 

根据兴业银行23日发表的这份报告,凯维埃尔的直接上司在监管他的可疑行为方面明显不力,而且这名管理人员缺乏交易经验,并对凯维埃尔的违规交易表现出了不恰当的容忍度。此外,兴业银行另外一名更高级别的管理人员在风险管理方面也存在问题。 

报告还怀疑,凯维埃尔的一名助手可能曾帮助他掩盖违规交易行为。这与兴业银行此前的说法不一致,该银行在“巨额欺诈案”被发现后不久曾表示,只有凯维埃尔一人参与欺诈案。报告说,法国司法机关正在对凯维埃尔的这名助手进行调查,其是否曾参与欺诈案将由法院认定。 

这份报告是由兴业银行3名董事会成员牵头起草的。在长达69页的报告中,调查人员详细说明了凯维埃尔违规交易的具体情况,并对兴业银行内部管理存在的问题进行了反思。 

当天,兴业银行还公布了另外一份由该银行委托普华永道会计师事务所针对“巨额欺诈案”起草的报告。这份36页的报告重点说明了兴业银行的“风险偏好文化”,并评估了该银行为纠正欺诈案所暴露的问题而采取的补救措施。 

兴业银行董事会当天对该银行股东发表声明说,上述两份报告内容及其提出的建议已获董事会批准。声明还说,兴业银行今后将通过加强控制等一系列措施,防止类似欺诈案再次发生。 

在“巨额欺诈案”被发现前,兴业银行在业界享有较高的声誉。欺诈案不仅给兴业银行造成巨额损失,也严重影响了该银行的形象。有分析人士认为,欺诈案暴露了兴业银行在风险控制和管理方面存在的问题,同时也为法国等西方国家金融监管敲了一次警钟。
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