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瑞士UBS银行、信贷银行等卷入巴西洗钱案
华翼网新闻中心 news.chinesewings.com - 国际新闻) 2007-11-08
巴西联邦警察局6日宣布破获一起重大跨国洗钱案件,瑞士两家着名银行牵扯其中,并且都有职员被捕。 (www.chinesewings.com)

  据巴西联邦法官透露,瑞士最大银行瑞银集团(UBS)、瑞士第二大银行瑞士信贷银行以及美国国际集团(AIG)正在接受调查。

  巴西警方当天集合了约280名警力,在圣保罗州、巴伊亚州和亚马孙州联合展开“卡斯帕二号”行动,逮捕了20名犯罪嫌疑人。当前尚有2名犯罪嫌疑人未被抓获,其中有UBS银行的一名职员。

  警方称,这个跨国地下洗钱网络利用瑞士的银行保密制度作掩护,为巴西国民和企业开设众多秘密账户,然后采取境内外不同账户之间多次转账的方式,将大量资金转移到瑞士,每月金额至少有700万雷亚尔(1美元约合1.73雷亚尔)。此外,该组织还涉嫌帮助企业偷漏税。

  UBS当天发表声明称:“我们已获知在‘卡斯帕二号’行动中,有UBS职员在圣保罗被捕。我们当前与巴西有关当局保持着联系,当前无法作出更多评论。”

  根据巴西法律的有关规定,有组织地偷漏税和洗钱行为累计最高刑期为40年。
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