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美国再曝基金经理欺诈丑闻
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美国金融界再次陷入金融欺诈旋涡,两名基金经理涉嫌盗用至少5.53亿美元资金用于无度挥霍,大肆购买豪宅、马匹甚至高达8万美元的泰迪熊收藏品。 (www.chinesewings.com)

据华尔街日报报道,美国联邦调查局(FBI)已经逮捕了这两名嫌疑人──来自纽约州North Salem的格林伍德(Paul Greenwood)以及来自纽约Sands Point的瓦尔什(Stephen Walsh)。61岁的格林伍德和64岁的瓦尔什面临着来自纽约南区联邦检察官办公室(U.S. Attorney for the Southern District of New York)的共谋、证券欺诈和电汇欺诈的刑事诉讼。

法庭纪录显示,涉案受害人包括了投资超过4,900万美元的卡耐基-梅隆大学(Carnegie Mellon University)以及投资超过6,500万美元的匹茨堡大学(University of Pittsburgh)。爱荷华公共雇员退休基金(Iowa Public Employees Retirement System)表示,其投资金额在3.39亿美元左右,占投资组合的2%。

61岁的格林伍德周三获得保释加州的萨克拉门托县雇员退休基金(Sacramento County Employees' Retirement System)在其网站上表示,其投资金额为8,990万美元,占基金总规模的1.6%。

这起欺诈案是以马多夫(Bernard Madoff)为首的系列欺诈丑闻的最新一起。据有关部门表示,马多夫于去年12月承认策划了一起涉案金额500亿美元的庞氏骗局。其他案件包括了得克萨斯州金融家斯坦福(R. Allen Stanford),美国证券交易委员会(SEC)指控他涉嫌一起80亿美元的定存单欺诈案;以及纽约知名律师德瑞尔(Marc Dreier),他涉嫌诈骗对冲基金4亿美元。

蒙特利尔Castle Hall Alternatives的艾迪(Chris Addy)说,如果得到证实,这将是我们所见最大规模的对冲基金直接欺诈案。Castle Hall为对冲基金投资者提供风险评估服务。

瓦尔什联邦检察官诉称,格林伍德和瓦尔什两人自1996年起开设了一个欺诈性投资咨询计划,两人允诺会将资金投资到一个叫“增强型股票指数”(enhanced stock indexing)的项目。据称这是一种保守交易策略,十多年来表现一直超过标准普尔500指数。检察官诉称,两人从机构投资者那里筹集了超过6.68亿美元,并盗用了其中大多数钱。

格林伍德和瓦尔什控制了几家公司,其中包括康涅狄格Greenwich的WG Trading Investors LP以及加州 巴巴拉的Westridge Capital Management Inc.。

格林伍德和瓦尔什都是WG Trading Co.的执行普通合伙人,还是WG Trading Investors LP的执行普通合伙人。他们和另外一人拥有着Westridge。

据Westridge Capital今年1月向证券交易委员会提交的咨询注册文件,该公司管理着18亿美元的资产。文件显示,该公司总共管理着20个帐户,主要面向退休金、慈善基金和对冲基金等机构。文件显示,格林伍德和瓦尔什自1999年起是公司负责人。

据基金数据提供商hedgefund.net的数据,WG Trading组建于1990年,并保持着持续盈利。从1995年1月至2008年9月,WG Trading从未有哪个月公布过亏损。这段时间WG Trading每月增长率在0.10%-1%,其意在超过市场主要指数的低风险策略是其中原因之一。该公司收取管理资产0.25%的管理费再加上交易利润的30%,这一提成比例超过了大多数对冲基金20%的一般水平。
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