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保加利亚警方捣毁一跨国金融犯罪集团
华翼网新闻中心 news.chinesewings.com - 国际新闻) 2008-01-22
据新华网报道,保加利亚著名黑海城市瓦尔纳市警方20日宣布捣毁了一个跨国金融犯罪集团,涉案金额可能高达400万美元。  (www.chinesewings.com)

瓦尔纳市警方负责人迪米特尔·迪米特罗夫说,在此次与美国方面的联合行动中,警方逮捕了这个犯罪集团的头目,现年26岁的土耳其裔保加利亚人伊萨·艾哈迈德以及他的两个同伙。 

从2006年年初起,这个犯罪集团开始从美国公民的银行卡和银行账户中窃取资金,但每笔金额都不高,平均每笔20美元。他们将窃得的美元转移到一些保加利亚人的虚假银行账户上,随后把这些钱弄回美国,再由住在美国的保加利亚人取出并转移到保加利亚。 

根据警方目前搜集到的证据,该犯罪集团窃取了40万美元。但警方怀疑实际涉案金额可能是这个数字的10倍。 

据警方介绍,这个犯罪集团共有15名成员,其中4人在美国活动,10人在保加利亚,还有1人是瓦尔纳市打击有组织犯罪局的工作人员,可能负责洗钱。为了便于作案,这个集团还在美国注册了一家侦探公司,以便获得专业知识,并可方便访问金融机构和银行的数据中心。
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